东易日盛家居装饰集团股份有限公司bob娱乐体育官网入口官方网站 关于2023年第六次临时股东大会决议的公告

　　原标题：东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于2023年第六次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

　　5、会议主持人：因公司董事长陈辉先生不能亲临主持会议，根据《中华人民共和国公司法》第101条及《公司股东大会议事规则》的相关规定，由半数以上董事共同推举董事刘浩先生主持本次会议。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》bob娱乐体育官网入口官方网站、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份108,596,315股，占公司总股本的25.8848％；

　　其中，参加现场会议的股东及股东代理人共4人，代表的股份总数为108,576,715股，占公司总股本的25.8801％；

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共3人，代表有表决权的股份19,600股，占公司总股本的0.0047％。

　　出席本次股东大会的中小股东共4名家居装饰，代表公司股份20,400股，占公司总股本的0.0049％；

　　其中，参加现场会议的股东及股东代理人共1人，代表的股份总数为800股，占公司总股本的0.0002％；

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共3人，代表有表决权的股份19,600股，占公司总股本的0.0047％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京和儒律师事务所的律师对大会进行了见证。

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：

　　表决结果：同意108,596,315股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意20,400股bob娱乐体育官网入口官方网站，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股bob娱乐体育官网入口官方网站，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　（二）审议通过《关于公司及子公司2024年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

　　表决结果：同意108,596,315股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意20,400股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股bob娱乐体育官网入口官方网站，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　2、北京和儒律师事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会之法律意见书》。bobapp体育